Azərbaycanda İki Bankın Vəzifəli Şəxsi İnzibati Məsuliyyətə Cəlb Edilib
Agah.az xəbər verir ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) “PAŞA Bank” ASC və “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC-nin vəzifəli şəxslərini inzibati məsuliyyətə cəlb edib.
AMB-nin apardığı nəzarət prosesləri çərçivəsində hər iki bankda cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması aşkar olunub. Bu səbəblə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci, 598.1.2-ci, 598.4-cü maddələrinə əsasən, “PAŞA Bank”ın vəzifəli şəxsi Ağdam Rayon Məhkəməsi tərəfindən 10 min manat cərimələnib. Eyni zamanda, “Yapı Kredi Bank Azərbaycan”ın vəzifəli şəxsi Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi tərəfindən 8 min manat cəriməyə məruz qalıb.
Açar sözlər: PAŞA Bank, Yapı Kredi Bank, inzibati məsuliyyət, cərimə, Azərbaycan Mərkəzi Bankı, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, əmlakın leqallaşdırılması, Ağdam Rayon Məhkəməsi, Nəsimi Rayon Məhkəməsi.
